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突然“跑路”!50億知名私募爆雷,金融圈炸鍋!

2024-05-14 09:18:09   來(lái)源:蔣東文  作者: 

摘要:突發(fā)!知名私募人去樓空,收益795%背后疑云重重

剛剛!證監會(huì ),出手了!

知名私募瑞豐達突發(fā)爆雷,證監會(huì )火速調查,可惜其上海辦公室已人去樓空,兌付困難!

據說(shuō),實(shí)控人已經(jīng)失聯(lián)。

消息一出,瞬間刷爆金融圈!

畢竟,距離FOF私募華軟新動(dòng)力爆雷事件,才剛剛過(guò)去半年時(shí)間而已。

瑞豐達“跑路”事件,極易再度引發(fā)市場(chǎng)對于私募產(chǎn)品的信任危機。

其實(shí),這家私募機構在此次“跑路”之前,早已露出了不合常理、極不合規乃至涉及違法犯罪的“狐貍尾巴”。

危機暴露前,私募機構股東就已悄然變更……提供兜底擔保的私募基金,最終還是無(wú)法兌付。

收益795%背后,是早有布局的“殺豬盤(pán)”。

千萬(wàn)不要被私募基金高凈值的“大餅”所誤導,你看中的是“保本保收益”的高額回報率,可別人早已盯上了你的本金!

貪圖一時(shí)的暴利,最后難免本息不存。

01

又一知名私募爆雷“跑路”?辦公室人去樓空,公安在現場(chǎng)辦案,有人幾千萬(wàn)元沒(méi)贖回!

近日,一則“瑞豐達資產(chǎn)跑路”的傳聞在資管圈瘋傳,據相關(guān)信息稱(chēng),“贖回資金一個(gè)月了都沒(méi)到賬”,引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

據券商中國消息,涉事私募全稱(chēng)為浙江瑞豐達資產(chǎn)管理有限公司(下稱(chēng)“瑞豐達”),目前該私募產(chǎn)品已無(wú)法贖回,公司實(shí)控人已失聯(lián),部分投資人已經(jīng)報案。


值得一提的是,上海浦東分局經(jīng)偵支隊已查封了瑞豐達資產(chǎn)的辦公室。


據證監會(huì )網(wǎng)站11日消息,瑞豐達公司涉嫌多項違法違規,證監會(huì )決定對其立案調查。

通告稱(chēng),目前證監會(huì )已向公安機關(guān)等通報情況,加強協(xié)同配合。接下來(lái),證監會(huì )將推進(jìn)風(fēng)險處置,切實(shí)保護投資者合法權益。


管理規模達50億的瑞豐達突然被傳跑路,讓投資圈再次震驚。

要知道,瑞豐達是一家正規備案的私募,而且客戶(hù)的錢(qián)也都是托管在第三方,當大家都以為資金安全問(wèn)題完全不用擔心的時(shí)候,錢(qián)竟然被“轉走”了!

據了解,部分投資者申購了幾百萬(wàn)元、幾千萬(wàn)元的基金產(chǎn)品,但目前已無(wú)法贖回。

更有甚者,“在瑞豐達目前還有3300萬(wàn)元贖回不了,3月份的申請贖回最后也僅有500萬(wàn)到賬?!?/p>


說(shuō)實(shí)話(huà),也不能全怪投資者太大意,只能說(shuō)瑞豐達的手段更高明,至少在收益率表現這一點(diǎn)上就很有誘惑力。

第三方的私募數據顯示,瑞豐達的產(chǎn)品凈值非常漂亮,幾乎沒(méi)有回撤,年化收益率基本上20%起步。旗下有個(gè)產(chǎn)品收益795.43%,年化收益高達191.25%。

據知情私募人士透露,“瑞豐達老板拿5個(gè)億資金做劣后,2000萬(wàn)起投,1:4優(yōu)先劣后,保本8%,瑞豐達傭金4個(gè)點(diǎn),比P2P都高?!?/span>

公司的推介資料上基金經(jīng)理很多,但是一個(gè)都沒(méi)見(jiàn)到。公司產(chǎn)品收益每只都是年化20%多,沒(méi)有回撤。

難道,這又是一個(gè)“你圖他利息,他圖你本金”的故事?

02

公開(kāi)資料顯示,瑞豐達成立于2016年10月20日,17年5月在中國基金業(yè)協(xié)會(huì )(中基協(xié))登記,注冊資本3000萬(wàn)元,實(shí)繳資本750萬(wàn)元。出資人認繳方面,公司實(shí)際控制人邱文龍持股80%,公司法定代表人、總經(jīng)理劉力誠持股20%。


官網(wǎng)顯示,瑞豐達瑞豐達資產(chǎn)旗下共有70只私募基金產(chǎn)品,管理規模在20-50億元,業(yè)務(wù)類(lèi)型是私募證券投資基金和私募證券投資類(lèi)FOF基金。

在瑞豐達的對外宣傳資料中,公司宣稱(chēng)旗下產(chǎn)品主要涉及股票多頭策略、組合投資策略、量化/中性/衍生品策略等。同時(shí),公司基金經(jīng)理數量達到12名。

據私募排排網(wǎng)資料,瑞豐達旗下不少產(chǎn)品業(yè)績(jì)亮眼,成立以來(lái)累計收益87.04%,年化收益10.11%。旗下一只名為瑞豐達時(shí)瑞一號的產(chǎn)品,成立兩年以來(lái)累計收益高達795.43%,年化收益率為191.25%,由此瑞豐達旗下產(chǎn)品受到一些投資者追捧。


一家看上去外表光鮮亮麗的中等規模私募“瑞豐達”,為什么會(huì )突然“跑路”呢?

其實(shí),瑞豐達在此次“爆雷”之前,早已露出了不合常理、極不合規乃至涉及違法犯罪的“狐貍尾巴”。

首先,公司注冊地與辦公地不在同一轄區。

其次,瑞豐達高管團隊在職業(yè)生涯中隱藏的劣跡,則更令人大跌眼鏡。

瑞豐達公開(kāi)備案的三位高管,包括公司法定代表人、總經(jīng)理、執行董事劉力誠,副總經(jīng)理謝雪飛,合規風(fēng)控負責人陳慶驥,均有不良記錄。

最主要的是,公司的投資能力堪稱(chēng)“全能”,但公司旗下私募產(chǎn)品的投資者查詢(xún)賬號開(kāi)立率,很多都是顯示為0.00%。

另外,瑞豐達資產(chǎn)還存在超過(guò)到期日3個(gè)月且未提交清算申請的私募基金。

總之,瑞豐達“跑路”背后,疑點(diǎn)重重,希望監管早日查清,還投資者一個(gè)公道。

03

一個(gè)很重要的問(wèn)題是,錢(qián)究竟是怎么被卷跑的?

與近年來(lái)其他私募“爆雷”事件有所不同的是,瑞豐達事件的一大關(guān)注點(diǎn)是其對新三板市場(chǎng)的利用,疑似在新三板市場(chǎng)高位接盤(pán)。

據界面新聞,瑞豐達或利用資金“高位接盤(pán)”流動(dòng)性極差的新三板個(gè)股,來(lái)轉移資金;也不排除通過(guò)其主營(yíng)的FOF業(yè)務(wù),將錢(qián)投給別的基金,基金之間互相對倒,而所投的下一層基金的托管情況并不清晰。


市場(chǎng)猜測,瑞豐達先是用自己多個(gè)賬戶(hù)買(mǎi)入多家新三板公司,由于新三板公司的流動(dòng)性很差,所以只需要少量資金就能“坐莊”操縱股價(jià),實(shí)現拉升幾十倍。

緊接著(zhù),瑞豐達發(fā)行產(chǎn)品募集資金,將投資人的錢(qián)在高位接盤(pán)這些新三板個(gè)股,形式上類(lèi)似對敲。這樣,投資人在托管賬戶(hù)的錢(qián)就進(jìn)了操盤(pán)人的口袋,以看似合規的方式完成了資金轉移。


最后,相關(guān)私募產(chǎn)品持有這些價(jià)格虛高,完全沒(méi)有流動(dòng)性的新三板股票,即便投資人贖回私募產(chǎn)品,若股票無(wú)法變現,兌付危機自然就出現了。

據2023年年報,瑞豐達資產(chǎn)旗下產(chǎn)品出現在6只新三板股票的前十大流通股東名單中,包括味福記、和嘉天健、浩添儲能、友聯(lián)盛業(yè)、農匠科技和邦客樂(lè ),也即在2023年下半年大量買(mǎi)入這些股票。

Wind數據顯示,和嘉天健僅在去年7月就暴漲1435%,味福記去年6月30日至9月28日區間漲幅為15462%,友聯(lián)盛業(yè)去年6月30日至9月28日區間漲幅為1223%,浩添儲能去年6月30日至11月30日區間漲幅也有78%,農匠科技去年8月31日至12月29日區間漲幅更是高達48914%。

在股價(jià)大幅上漲之際,這些股票前十大流通股東整體呈“多位自然人股東退出,私募基金大量買(mǎi)入后新進(jìn)”的情況。


04

究其根本,瑞豐達一些產(chǎn)品的高凈值只是紙上富貴,新三板基礎層買(mǎi)進(jìn)容易賣(mài)出難,要在高位變現很難,何況掛牌公司的基本面實(shí)在乏善可陳,這或是瑞豐達產(chǎn)品表面高盈利、實(shí)際卻兌付困難的主要原因。

至于這些產(chǎn)品操作背后是否隱藏老鼠倉、利益輸送等行為,目前還不得而知。

但是,掀起瑞豐達資產(chǎn)的“灰蓋頭”,“保本保收益”暗藏巨大風(fēng)險,投資者切莫被私募基金高凈值的“大餅”所誤導。

據天眼查信息,瑞豐達股權已出現過(guò)多次變更,2022年1月,邱文龍、劉力誠已退出,退出時(shí)持股比例分別為80%、20%。2022年1月,李濤則首次持股,但持股比例未公布。

同年9月,瑞豐達負責人正式由劉力誠變更為李濤,同日李濤退出出資。截至目前,瑞豐達控股股東為海南智慧城市控股集團有限公司,持股比例為51%,上海青承文化俱樂(lè )部有限公司自2022年9月起新增持股49%。


更讓市場(chǎng)驚訝的是,“瑞豐達上周還在募資”。

馬克思曾說(shuō)過(guò),如果有10%的利潤,它就得保證到處被使用;有20%的利潤它就活躍起來(lái);有50%的利潤,它就鋌而走險;為了100%的利潤,它就敢踐踏一切人間法律;有300%的利潤,它就敢犯任何罪行。

掛羊頭賣(mài)狗肉、多層嵌套、接盤(pán)......私募收割投資人的套路非常多,對于不懂的金融產(chǎn)品,最好別碰,看熱鬧就行了!

切記,不要貪心,須知老天的每一樣禮物,都事先標好了價(jià)碼!

參考資料:

《剛剛!證監會(huì ),動(dòng)手了!》,中國基金報

《瑞豐達是怎樣把錢(qián)“轉走”的?》,界面新聞

《金融圈炸鍋!知名私募爆雷,產(chǎn)品已無(wú)法贖回》,券商中國

《掀起瑞豐達資產(chǎn)的“灰蓋頭” “保本保收益”暗藏巨大風(fēng)險》,中國證券報

《證監會(huì )立案,經(jīng)偵封門(mén)調查!外表光鮮的50億私募瑞豐達為何突然“跑路”》,澎湃新聞


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